Руководитель направления в Центр комплаенс-мониторинга, контроля и методологии
Руководитель направления в Центр комплаенс-мониторинга, контроля и методологии
Москва, улица Клары Цеткин, 4А
Метро: БалтийскаяОписание вакансии
Какие задачи предстоит выполнять:
Посмотреть контакты работодателя
- Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом, подготовка заключений об уровне риска;
- Анализ валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков;
- Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка;
- Осуществление он-лайн мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch;
- Предоставление консультаций по вопросам компетенции отдела комплаенс-мониторинга;
- Анализ принятых экономических мер иностранными государствами;
- Работа с перечнями и списками иностранных государств.
- Хорошее знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, включая товарное эмбарго и т.п.;
- Знание английского языка необходимое для чтения, понимания и анализа официальных документов, составленных с применением специализированной профессиональной терминологии.
Адрес
Похожие вакансии
Начальник /Заместитель Начальника Отдела финансовых институтов
Азия-Инвест Банк (АО)
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Начальник отдела комплексной оценки рисков Департамента рисков
БАНК МБА-МОСКВА
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)
Россельхозбанк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Службы по работе с государственными надзорными органами (с ЦБ РФ в части IT)
Банк НОВИКОМ
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
Не указана
