Менеджер по регуляторному комплаенсу

Обязанности:

• Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки;
• Ведение реестров и профилей партнеров;
• Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или поручению руководителя;
• Анализ бизнес-процессов на соответствие внутренним политикам;
• Подготовка рекомендаций по устранению нарушений;
• Контроль соблюдения обязательных процедур по комплаенс-направлению;
• Участие в проверках соблюдения регламентов и комплаенс-требований по отделам;
• Организация и проведение обучающих мероприятий по комплаенсу

Требования:

• Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента;
• Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет;
• Опыт проверок (KYP, открытые источники, базы данных);
• Знание процедур расследований и служебных проверок;
• Владение Excel, Word, системами документооборота;
• Аналитическое мышление и умение формулировать выводы;
• Понимание санкционного комплаенса;
• Международные сертификаты в области комплаенса, управления рисками и аудита будут преимуществом;
• Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом

​​