Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO)/Офицер по соблюдению требований по противодействию

Wise Wolves Payment Institution Limited (PI), part of WISE WOLVES GROUP, a European payment service provider, is seeking to recruit for the position of an Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO).

WHAT YOU WILL DO:

• Develop and implement AML/CFT compliance model for a payment institution in line with the regulatory framework
• Review internal policies and procedures annually to ensure they align with the regulatory and legal frameworks
• Review and update Customer Acceptance Policy annually or as triggered by changes in the relevant regulations
• Review and update AML/CFT policies and procedures annually or as triggered by changes in the relevant regulations
• Record and assess all risks arising from existing and new customers, new products and services on an annual basis
• Carry out annual review to identify areas of potential AML/CFT risks to implement preventive/corrective strategies
• Implement transaction monitoring and sanction screening systems in line with the regulatory requirements and industry best practices
• Provide advice and guidance to the management and staff on matters relating to prevention of money laundering and terrorist financing
• Organize training workshops/seminars for the management and staff on matters relating to prevention of money laundering and terrorist financing
• Assess third party relationships with whom the payment institution intends to cooperate on customer identification and due diligence matters
• Respond to Correspondent Bank enquiries regarding inward/outward transfers
• Receive and analyse Internal Suspicious Activity Reports from management and staff
• File Suspicious Activity Reports to MOKAS
• Act as the first point of contact for Central Bank of Cyprus and MOKAS
• Receive and evaluate the findings of internal & external audit reports and take corrective action to address identified deficiencies
• Prepare an annual report on AML/CFT matters (AMLCO’s Annual Report) for submission to the Senior Management, Board of Directors and the Central Bank of Cyprus
• Maintain up-to-date knowledge of the regulatory framework, amendments to existing regulations and new regulatory releases
• Participate in seminars, conferences, and workshops to enhance AML/CFT knowledge

YOU ARE A FIT IF YOU HAVE:

• Bachelor’s degree in Law, Banking, Finance or a related business discipline
• Working experience in a similar role in an EU Bank, Payment or E-money Institution
• CAMS certificate or equivalent
• Strong knowledge of Cyprus’ AML law, European AMLD5, PSD2 and other applicable laws
• Enhanced knowledge of industry best practices and professional standards
• Detail-oriented, analytical and highly organized mind
• Strong research and reporting skills
• Excellent verbal and written communication skills
• Ability to work independently, manage large workloads and keep deadlines
• Ability to work in a team and grow within compliance area
• Proficiency in English language, a good command of Russian
• Solid computer literacy to make friends with our IT team :)

WE ARE HAPPY TO OFFER YOU:

• Competitive remuneration package
• Office in the center of Limassol
• Professional development
• Corporate events
• Strong team of professionals you can grow with

Wise Wolves Payment Institution Limited (PI), входящая в WISE WOLVES GROUP — европейский поставщик платёжных услуг, — приглашает кандидатов на должность Офицера по соблюдению требований по противодействию отмыванию денег (AMLCO).

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ:

• Разработка и внедрение модели соблюдения требований AML/CFT (борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма) для платёжного учреждения в соответствии с регуляторной базой

• Ежегодный пересмотр внутренних политик и процедур, чтобы обеспечить их соответствие законодательству и нормативным требованиям

• Ежегодный пересмотр и обновление Политики принятия клиентов (Customer Acceptance Policy) и в случае изменений в нормативных актах

• Ежегодный пересмотр и обновление политик и процедур по AML/CFT при изменениях в законодательстве

• Регистрация и оценка рисков, возникающих от текущих и новых клиентов, продуктов и услуг на ежегодной основе

• Проведение ежегодной оценки потенциальных рисков AML/CFT и внедрение корректирующих/превентивных мер

• Внедрение систем мониторинга транзакций и проверки по санкционным спискам в соответствии с требованиями регулятора и отраслевыми стандартами

• Консультирование руководства и персонала по вопросам AML/CFT

• Организация тренингов, семинаров и воркшопов для персонала по вопросам AML/CFT

• Оценка третьих сторон, с которыми организация планирует сотрудничать по вопросам идентификации и проверки клиентов

• Ответы на запросы корреспондентских банков по входящим/исходящим переводам

• Получение и анализ внутренних сообщений о подозрительной активности (Internal Suspicious Activity Reports)

• Подача сообщений о подозрительной активности (SAR) в MOKAS

• Выступление в качестве контактного лица для Центрального банка Кипра и MOKAS

• Получение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов, принятие корректирующих мер при выявлении недостатков

• Подготовка ежегодного отчета по вопросам AML/CFT (Annual AMLCO Report) для предоставления руководству, совету директоров и ЦБ Кипра

• Поддержание актуальных знаний о регуляторных изменениях и новых нормативных актах

• Участие в профильных семинарах, конференциях и тренингах для повышения квалификации в области AML/CFT

ВЫ НАМ ПОДХОДИТЕ, ЕСЛИ:

• Имеете диплом бакалавра в области права, банковского дела, финансов или смежных дисциплин

• Имеете опыт работы в аналогичной должности в банке, платёжном или электронно-денежном учреждении ЕС

• Обладаете сертификатом CAMS или аналогичным

• Хорошо знаете законодательство Кипра в области AML, Директиву AMLD5 ЕС, PSD2 и другие применимые нормативные акты

• Знакомы с лучшими практиками индустрии и профессиональными стандартами

• Внимательны к деталям, обладаете аналитическим мышлением и организованностью

• Обладаете навыками исследования и подготовки отчетности

• Отлично владеете устной и письменной деловой речью

• Умеете работать самостоятельно, справляться с большим объёмом задач и соблюдать сроки

• Цените командную работу и стремитесь развиваться в сфере compliance

• Владеете английским языком, знание русского будет преимуществом

• Уверенный пользователь ПК (будете дружить с нашей IT-командой )

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Конкурентный уровень заработной платы

• Офис в центре Лимассола

• Возможности для профессионального роста

• Корпоративные мероприятия

• Сильная команда профессионалов, с которыми приятно расти