Главный специалист по выявлению сомнительных операций физических лиц

Описание вакансии

Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.

Какие задачи вас ждут:

анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции;
составлять запросы, проводить комплексную проверку деятельности физических лиц и их документов;
выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и увеличением лимитов клиентам;
консультировать младших специалистов.

Мы ждём, что вы:

больше года работали в подразделении ПОД/ФТ;
занимались выявлением сомнительных операций по банковским картам и электронным кошелькам, знакомы с методическими рекомендациями и типологией этих процессов;
знаете законодательство в области ПОД/ФТ. Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) — будет плюсом.

Для работы потребуются:

компьютер с операционной системой Windows 10 или macOS версии 10.12 и выше;
стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 20 Мбит/с.

Что мы предлагаем:

официальное трудоустройство, полную занятость;
удалённую работу и график 2/2 с дневными (с 10:00 до 22:00) и ночными (с 22:00 до 10:00) сменами;
почасовую оплату;
возможности роста и развития;
оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом;
оплату больничных и отпусков;
страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы);
компенсацию затрат на электричество и интернет;
скидки от партнёров и на продукты Яндекса;
дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате.