Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга
Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
-
Осуществление финансового мониторинга согласно внутренним процедурам Банка;
- Мониторинг и анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченный орган (ФМ-1 сообщения);
- Проведение мер по усиленной идентификации клиентов, подготовка заключений;
- Подготовка ответов на запросы уполномоченных государственных органов.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Английский приветствуется;
- Прохождение государственного тестирования в области ПОД/ФТ;
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Адрес
Похожие вакансии
Эксперт-аналитик Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
Банк ЦентрКредит
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист отдела стратегических рисков
Микрофинансовая организация KMF(КМФ)
Полный день
Алматы
Не указана
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Ведущий / Главный специалист отдела регуляторной отчетности
Шинхан Банк Казахстан, АО
Полный день
Алматы
от 450000 KZT
Senior Risk Manager (Risk Management Department)
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Полный день
Алматы
от 450000 KZT
Главный специалист по МСФО и управленческой отчетности/Аудитор
Кадровое агентство Мурзабулатова
Полный день
Алматы
от 450000 KZT
Главный специалист отдела учета банковских операций
Шинхан Банк Казахстан, АО
Полный день
Алматы
от 500000 KZT
Ведущий специалист отдела управления операционными рисками
Шинхан Банк Казахстан, АО
Полный день
Алматы
от 400000 KZT
Главный специалист Департамента рынка ценных бумаг
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Полный день
Алматы
от 400000 KZT