Главный эксперт группы по противодействию мошенничеству в ГО

Чем предстоит заниматься

• Получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о:

1. подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку
2. потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств
3. признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка
4. работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)
5. наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка
6. фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку

• Выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
• Самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб
• Осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах (без закрепленных обязанностей проведения проверок на благонадежность)
• Участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы

Наши ожидания

• опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет
• наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК)
• знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ
• наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации ФЛ (в т.ч. метод OSINT), опыт работы с иными базами данными консолидирующих информацию
• уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство (согласно ТК РФ) с первого рабочего дня
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
• график - 5/2
• офис - м. Фрунзенская
• достойную и конкурентную заработную плату
• возможность получить премию за успехи в работе ( квартальное)
• разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы