Комплаенс менеджер

Должностные обязанности:

• Проверка тендерной документации (RFP/ITT/ТЗ/договорные условия) на комплаенс-риски: санкционные ограничения, антикоррупционные требования, требования по цепочке поставок, ограничительные условия заказчика, риски недобросовестной конкуренции.

• Комплаенс-экспертиза пакета документов для участия в тендерах: заявления, декларации, справки, доверенности, подтверждения бенефициаров, политики и сертификаты.

• Контроль корректности и полноты комплаенс-разделов в заявках (включая декларации о конфликте интересов, антикоррупционные заверения, ESG/этика, HSE — при наличии).

• Проведение KYC/EDD по заказчикам, агентам, поставщикам и субподрядчикам, задействованным в тендерной заявке.

Требования:

• Опыт в комплаенсе / legal / внутреннем контроле / тендерном сопровождении от 2–3 лет (желательно в трейдинге, логистике, ВЭД, сырьевых рынках, промышленности).

• Практическое понимание санкционного комплаенса, базовых принципов AML/KYC, антикоррупционных требований, конфликта интересов.

• Опыт работы с тендерной документацией: анализ требований, формирование/проверка пакета документов, дедлайны, подтверждающие документы.

• Умение структурировать информацию и готовить письменные заключения (clear writing), чек-листы, риск-ноты.

• Владение английским языком не ниже Intermediate (для международных заказчиков/документов — желательно Upper-Intermediate).

• Санкционный/PEP/Adverse media screening, документирование выводов и рекомендаций.

• Оценка и согласование схем взаимодействия с посредниками/агентами (комиссии, услуги, обоснование, red flags).