Ташкент, улица Айбека, 12
• Контроль за надлежащей проверкой клиентов (идентификацией клиентов) и установлением бенефициарного владельца клиента ответственными сотрудниками компании в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и внутренних документов компании.
• Внедрение разумных и осуществимых контрольных мер для идентификации и изучения бенефициарного владельца клиентов, определения источника средств или иных активов, используемых при осуществлении операции, выявления операций в отдельных случаях, подозрительных и/или сомнительных операций;
• Оценка и мониторинг операционных рисков, классификация операционных рисков, разработка и внедрение инструментов операционных рисков
• Разработка и участие в согласовании внутренних нормативных документов Компании по вопросам минимизации рисков
• Составление отчетов о рисках
•Разработка совместно с компанией мер по устранению ошибок и недостатков, выявленных в системе внутреннего контроля и ее деятельности в ходе аудита, проводимого внешними аудиторами и другими ответственными органами, и мониторинг их выполнения.
Требования:
Ташкент
до 20000000 UZS
Ташкент
до 20000000 UZS
Капиталбанк
Ташкент
от 1000 USD
Ташкент
от 1000 USD
Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана
Ташкент
от 2000 USD