Эксперт по антифрод (AML поддержка)

EXPERA – Лидирующий IT интегратор в Узбекистане. Expera – генеральный подрядчик для работ по всему циклу цифровой трансформации, который несет ответственность за результат.

Наши направления:
- Разработка стратегии
- Реинжиниринг процессов
- Внедрение систем
- Поставка оборудования
- Сопровождение

Мы в поисках Эксперта по антифрод в нашу команду:

Обязанности:

1. Контроль разработки и настройки:

• Проверка корректности настройки SAS-платформы под специфику банка;
• Валидация алгоритмов/правил/сценариев детектирования фрода;
• Контроль качества документации предоставляемой подрядчиком;

2. Мониторинг выполнения планов:

• Отслеживание соблюдения временных рамок по этапам проекта;
• Контроль качества поставляемых результатов на каждом этапе;
• Выявление рисков срыва сроков и эскалация критических вопросов;

3. Приемка результатов работ:

• Проверка соблюдения требований ЦБ по ПОД/ФТ и противодействию мошенничеству;
• Организация и проведение приемочных процедур;
• Составление протоколов приемки с детализацией выявленных недостатков;
• Контроль устранения замечаний подрядчиком;

4. Консультационная поддержка банка:

• Разъяснение технических аспектов внедряемого решения;
• Помощь в подготовке пользовательских требований и бизнес-процессов;
• Консультирование по оптимальным настройкам системы;

5. Координация с ключевыми пользователями:

• Организация рабочих сессий с подразделениями банка;
• Сбор и структурирование требований/замечаний от бизнес-пользователей;
• Участие в тестировании решения.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, безопасность, юриспруденция, математика, ИТ или смежные специальности);
• Дополнительные курсы/сертификаты в области антифрода, AML, комплаенса — плюс;

• Опыт работы от 3 лет в сфере антифрода, информационной безопасности, банковского мониторинга, AML/KYC, скоринга рисков или расследований;

• Опыт анализа транзакционной активности, поведения клиентов и выявления подозрительных операций;

• Умение анализировать большие объёмы данных (Excel, SQL, BI-инструменты);

• Владение инструментами мониторинга транзакций и/или поведенческого анализа;

• Знание методов мошенничества: кража аккаунтов, фрод при регистрации, отмывание денег, подделка документов, схемы с подставными лицами, схемы возврата платежей (chargeback fraud), и др;

• Знание принципов KYC/AML (особенно в финансовой сфере);

• Опыт построения или работы с антифрод-правилами, скорингами и триггерами — будет плюсом.

Условия:

• График 5/2 с 10:00-19:00;
• Официальное оформление по ТК РУз;
• Своевременная оплата, мотивационные вознаграждения;
• Опыт работы в лидирующем ИТ интеграторе страны;
• Возможность обменяться опытом с экспертами СНГ;
• Вкуснейший кофе, перекусы, веселый и многонациональный, молодой коллектив.