Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Финансовый Дом «Солид»
  • Казань

  • Не указана

Рекомендуем
Ак Барс Банк
  • Казань

  • от 79000 RUR

Рекомендуем
Энергобанк, АКБ
  • Казань

  • до 94500 RUR

Рекомендуем
  • Казань

  • от 100000 RUR

Ведущий консультант (бухгалтер по расчетам с контрагентами)

Министерство по делам ГО и ЧР Республики Татарстан, отдел бухгалтерского учета и отчетности

  • Казань

  • до 80000 RUR

Главный бухгалтер в сфере микрофинансов

Микрокредитная Компания Броктон

  • Казань

  • от 180000 RUR

Специалист в области информационной безопасности

филиал ФКУ Налог-Сервис ФНС России в Республике Татарстан

  • Казань

  • до 80000 RUR

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Ведущий специалист деканата для иностранных учащихся

Казанский (Приволжский) федеральный университет

  • Казань

  • от 57000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию