Руководитель Службы финансового мониторинга

Москва, улица Ленинская Слобода, 26с4

Метро: Автозаводская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Руководство самостоятельным структурным подразделением – Службой финансового мониторинга;
Разработка и согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иных документов Компании, необходимых в соответствии с требованиями законодательства в целях ПОД/ФТ и осуществление Компанией необходимых мер и процедур;
Реализация программ специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая идентификацию клиентов, выявление необычных и подозрительных операций, оценку рисков, обучение сотрудников и т.д.;
Отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ;
Работа в личном кабинете Банка России и Росфинмониторинга: формирование и направление уведомлений по «Массовой рассылке 639-П», направление ФЭС по операциям, принятию мер по замораживанию (блокированию) средств, о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию), работа с Перечнем террористов и экстремистов, Перечнем решений МВК Росфинмониторинга, Перечнем лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемым в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
Подготовка ежеквартальных и годовых отчетов руководителю, а также иных отчетов, рекомендаций и т.д.;
Консультирование сотрудников по вопросам реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Проведение проверок и написание рекомендации, инструкций по порядку осуществления необходимых мер.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
Опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, – не менее одного года.

Условия:

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45;
Комфортабельный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ;
Стабильный доход, размер заработной платы обсуждается на собеседовании;
Возможности для карьерного роста;
ДМС после прохождения испытательного срока с возможностью подключения родственников;
Скидки на продукты Компании для сотрудников и родственников;
Программа лояльности: корпоративный доступ к платформе BestBenefits и FitStars, скидки на английский и фитнес;
Внутреннее и внешнее обучение;
Корпоративный доступ к курсам Академии Eduson;
Насыщенная корпоративная жизнь: тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей, квизы, спортивные события.