Руководитель по международному комплаенсу

СПВБ

Руководитель по международному комплаенсу

Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1

Метро: Белорусская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе:

    • Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков;
    • Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ;
    • Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации;
    • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков;
    • Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений;
    • Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков;
    • Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS;
    • Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS.
Требования:
  • Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений.
  • Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих.
  • Знание налогового законодательства в рамках CRS.
  • Высшее образование.
Условия:
  • График работы 5/2;
  • официальное оформление в соответствии ТК РФ;
  • конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
  • дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
  • доплата по больничному листу;
  • ДМС, включая стоматологию;
  • социальная поддержка от компании;
  • работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

СПВБ
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Платежное Решение
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем
Росагролизинг
  • Москва

  • Не указана

НОВАТЭК
  • Москва

  • Не указана

Грейт Волл Мотор Рус
  • Москва

  • Не указана

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Руководитель проекта (сопровождение перехода на ПВР)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Москва

  • Не указана

Мультисервисная платежная система
  • Москва

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию