Руководитель по международному комплаенсу

Москва, улица Бутырский Вал, 68/70с1

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе:
- Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков;
- Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ;
- Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации;
- Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков;
- Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений;
- Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков;
- Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS;
- Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS.

Требования:

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений.
Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих.
Знание налогового законодательства в рамках CRS.
Высшее образование.

Условия:

График работы 5/2;
официальное оформление в соответствии ТК РФ;
конкурентный уровень дохода: оклад + премии;
дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;
доплата по больничному листу;
ДМС, включая стоматологию;
социальная поддержка от компании;
работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!

Посмотреть контакты работодателя