Главный специалист Службы комплаенс-контроля

Основные обязанности:

• Консультирование сотрудников по вопросам применения и соблюдения норм и требований политик и процедур Банка и требований нормативных правовых актов НБКР в области ПФПД/ЛПД;
• Выявление схем ФПД/ЛПД, анализ документов клиентов и подготовка заключений/рекомендаций по подозрительным операциям/клиентам Банка для принятия решения;
• Соблюдение требований, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, а также внутренними нормативными документами Банка, в том числе в отношении конфиденциальных сведений, включая коммерческую и банковскую тайну, к которым имеет доступ при выполнении должностных обязанностей, недопущение ее разглашения;
• Участие в рабочих группах, в работе конференций, совещаний, семинаров и других форумов по вопросам касающихся деятельности Сектора и представляющих интерес для Банка;
• Мониторинг операций клиентов и сотрудников Банка в целях предотвращения вовлечения и соучастия сотрудников Банка в осуществлении легализации (отмывании) преступных доходов и финансирования терроризма (ФПД/ЛПД), выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
• Мониторинг и контроль по подозрительным операциям клиентов на основании собственной информации либо предоставленной структурными подразделениями, ведение учета таких операций.

Квалификационные требования:

• Высшее образование в области экономики (бухгалтерского учета, финансов, банковского дела) или юриспруденции;
• Опыт по ПФПД/ЛПД не менее 2 лет;
• Стаж работы в финансово-кредитных учреждениях не менее 3 лет;
• Отличное знание банковского законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов НБКР, регулирующих банковскую деятельность, а также основ управления банковскими рисками, бухгалтерского учета;
• Иметь сертификат по базовому курсу ГСФР «ПФПД/ЛПД»;
• Навыки работы на компьютере на уровне опытного пользователя Microsoft Office, Internet и в достаточной степени умение пользоваться другими техническими средствами и специализированными программами необходимыми для работы;
• Умение четко и грамотно излагать свои мысли в письменной и устной форме;
• Аналитические и коммуникативные навыки;
• Организованность, аккуратность, пунктуальность, тщательность, инициативность;
• Мобильность, умение выполнять несколько задач одновременно;
• Знание английского языка (предпочтительно);
• Положительные рекомендации и характеристики с предыдущих мест трудовой деятельности.

Мы предлагаем:

• Конкурентоспособная заработная плата (в зависимости от опыта кандидата);
• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Поддерживающий и открытый коллектив;
• Корпоративная сотовая связь;
• Лояльная премиальная система;
• Сниженные процентные ставки по кредитованию для сотрудника;
• Оплачиваемые отгулы, отпускные, больничные и декретные;
• Карьерный рост и обучение за счет Банка;
• Сезонные тимбилдинги;
• Участие в корпоративных спортивных активностях (футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы).

Заработная плата обсуждается индивидуально и зависит от результатов собеседования.