Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK

Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации

Алматы, площадь Республики, 15

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
  • Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
  • Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
Требования:
  • Высшее, предпочтение юридическое
  • От двух лет и выше в банковской сфере
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Знание английского приветствуется
  • Наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Риск-менеджер

SY INVESTMENT COMPANY

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Рекомендуем
KMF Банк
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Рекомендуем
Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Риск-менеджер

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

Народный банк Казахстана
Полный день
  • Алматы

  • до 600000 KZT

ЛОТТЕ Рахат
Полный день
  • Алматы

  • до 300000 KZT

Bereke Bank
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

ForteBank
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Bereke Bank
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

ForteBank
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Bereke Bank
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Главный специалист по сопровождению проектов лизинга

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Полный день
  • Алматы

  • до 416631 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию