Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга и автоматизации
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
- Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
- Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.
- Высшее, предпочтение юридическое
- От двух лет и выше в банковской сфере
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Знание английского приветствуется
- Наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Адрес
Похожие вакансии
Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Bank RBK
Полный день
Алматы
Не указана
Главный менеджер Управления документарных операций
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 600000 KZT
Старший дилер в Управление координации розничных операций Казначейства
Народный банк Казахстана
Полный день
Алматы
до 600000 KZT
Ведущий специалист по защите прав и соблюдению интересов потребителей
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Полный день
Алматы
до 700000 KZT
Главный аналитик по работе с просроченной задолженностью
МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)
Полный день
Алматы
до 700000 KZT
Главный специалист в Управление администрирования и сопровождения АБИС
Евразийский банк, АО
Полный день
Алматы
до 700000 KZT
Главный специалист по информационной безопасности Отдела внутреннего контроля
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Полный день
Алматы
до 416631 KZT
Полный день
Алматы
до 416631 KZT
Главный специалист по сопровождению проектов лизинга
Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing
Полный день
Алматы
до 416631 KZT