Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Описание вакансии

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
  • Отсутствие дресс-кода;
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Старший специалист отдела комплаенс контроля

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
АК Алтыналмас
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Beeline, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Beeline, ТМ
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Народный банк Казахстана

Главный менеджер ИТ Аудита

Народный банк Казахстана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

EY (Ernst & Young)
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Kcell
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Главный специалист отдела генеральной бухгалтерии

Рекрутинговое агентство Fin Career Lab

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior Information Security Specialist / Старший специалист по информационной безопасности

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Евразийский банк, АО
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

Менеджер Службы Совета директоров и корпоративного управления

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

EY (Ernst & Young)
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

EY (Ernst & Young)
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Senior Manager to Compliance Department (General Compliance, Legal Compliance)

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию