Специалист отдела финансового мониторинга
Специалист отдела финансового мониторинга
Пенза, Красная улица, 104
Описание вакансии
Погрузитесь в важную и ответственную работу по обеспечению финансовой безопасности компании!
Обязанности
Обязанности
- Контроль и анализ финансовых операций на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ
- Выявление и предотвращение подозрительных транзакций
- Подготовка отчетности и взаимодействие с контролирующими органами
- Обеспечение соответствия внутренним нормативам и законодательству
- Участие в разработке и совершенствовании процедур финансового мониторинга
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга или комплаенс от 1 года
- Знание законодательства по ПОД/ФТ
- Внимательность к деталям и аналитические способности
- Ответственность и умение работать в команде
- Высшее образование
- График работы 5/2
- Работа в центре города
- Стабильная заработная плата
- Официальное трудоустройство
- Возможности для профессионального роста
Навыки
- Аналитическое мышление
- Анализ данных
- Работа с документами
- Точность и внимательность к деталям
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Металлургический Завод Балаково
Полный день
Пенза
от 100000 RUR
Ведущий специалист группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц
Российские Коммунальные Системы
Полный день
Пенза
от 37100 RUR
Главный специалист сектора информационной безопасности
Тнс Энерго Пенза
Полный день
Пенза
от 61017 RUR
Специалист 2-й категории группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц
Российские Коммунальные Системы
Полный день
Пенза
от 35400 RUR
Инженер отдела взаимодействия с клиентами
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССЕТИ ВОЛГА - ПЕНЗАЭНЕРГО
Полный день
Пенза
до 43000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения Минграда Пензенской области
Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Полный день
Пенза
до 47000 RUR
Ведущий специалист центра обслуживания клиентов
Российские Коммунальные Системы
Полный день
Пенза
от 37100 RUR
Полный день
Пенза
от 50000 RUR
Старший сотрудник отдела сбора документов
Центр Финансового Равновесия
Полный день
Пенза
до 80000 RUR
Главный специалист-эксперт отдела информационных ресурсов и технологий
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области
Полный день
Пенза
от 35800 RUR