Начальник Управления финансового мониторинга

Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства;
Мониторинг и анализ: проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ;
Взаимодействие с контролирующими органами: сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций;
Обучение работников: организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям;
Оценка рисков: проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации;
Отчетность: подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций;
Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления;
Анализ законодательства: постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ;
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ.

Требования:

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов;
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
Грамотная письменная и устная речь;
Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности;
Опыт работы в системе AML Prime Source.

Условия:

Возможность работать с коллегами из разных стран;
Кредиты для сотрудников по выгодной ставке;
Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой;
Крутых наставников и коллег;
Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье;
Работу в международном банке.