Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ

СКЦ ПО 115-ФЗ

Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ

Москва, Тверская улица, 20

Метро: Маяковская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, направление запросов клиентам
  • Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга
  • Формирование и представление отчетности в Росфинмониторинг
  • Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) компании
  • Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)
  • Участие в разработке нормативных документов и регламентов, составление памяток, рекомендаций и иных документов по ПОД/ФТ
  • Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Пробирной палаты, Прокуратуры РФ и пр., а также на обращения (жалобы, заявления) клиентов
  • Формирование и направление клиентам документов по ПОД/ФТ
  • Выполнение иных поручений руководителя
Требования:
  • Опыт работы от 2 лет
  • Грамотная устная и письменная речь
  • Желание учиться, развиваться, освоить различные направления бизнеса
  • Уверенные навыки работы с ПК (Желательно КонсультантПлюс, MS Office, готовность освоить другие программы)
  • Исполнительность
Условия:
  • Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ
  • Ищем стажера в отдел по ПОД/ФТ с последующим трудоустройством (оформление по ТК) на должность младшего специалиста отдела
  • Первое время работа на дому (удаленная), но ориентируемся выйти в офис ближе к Новому году (офис в центре)
  • Испытательный срок 3 месяца
  • График работы 5/2
  • Возможность профессионального и карьерного роста (ищем кандидатов, желающих освоить все нюансы ПОД/ФТ и 115-ФЗ (для различных видов деятельности)
  • Обучение в процессе работы
  • Возможны премии/бонусы
Навыки
  • Грамотная речь
  • Пользователь ПК
  • Работа с большим объемом информации
  • Деловая переписка
  • Консультант плюс
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Солидарность КБ
Полный день
  • Москва

  • Не указана

Рекомендуем

Младший специалист (юрист / экономист / аналитик)

Межрегиональное контрактное управление Федерального казначейства

Полный день
  • Москва

  • до 50000 RUR

Рекомендуем
Т-Банк
Полный день
  • Москва

  • от 118000 RUR

Рекомендуем
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Начинающий специалист по надзору за кредитными организациями

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Москва

  • от 118000 RUR

Банк ПСБ
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Москва

  • от 85000 RUR

Главное Межрегиональное (Специализированное) Управление Федеральной Службы Судебных Приставов

Ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета)

Главное Межрегиональное (Специализированное) Управление Федеральной Службы Судебных Приставов

Полный день
  • Москва

  • до 85000 RUR

Специалист 1 разряда отдела налогового мониторинга

Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6

Полный день
  • Москва

  • до 40000 RUR

Реал ИТ
Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

Банк ПСБ
Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

Газпромбанк
Удаленная работа
  • Москва

  • до 130000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Москва

  • до 130000 RUR

ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
  • Москва

  • до 55000 RUR

Деловые Решения и Технологии (ДРТ)
Полный день
  • Москва

  • до 55000 RUR

Банк ПСБ
Полный день
  • Москва

  • до 55000 RUR

Среда Возможностей
Полный день
  • Москва

  • до 118800 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию