Главный специалист Службы комплайенс контроля

ЗАО "Банк Азии" требуется главный специалист Службы комплайенс-контроля

Требования:

- образование высшее экономическое или юридическое;
- стаж работы в ФКУ не менее 3-х лет;
- знание законодательства КР, нормативных актов УГО и НБКР по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма;
- четкое понимание банковских продуктов, операций услуг, операций клиентов и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТ/ОД;
- владение навыков аналитической и статистической работы.

Обязанности:

- мониторинг и анализ операций (сделок) клиентов.
- выявление подозрительных операций (сделок) в соответствии с перечнем критериев подозрительных операций (сделок).
- подготовка отчета о деятельности Службы и о результатах реализации Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТЭ Совету Директоров Банка.
-своевременное и качественное проведение: сбора, обработки, on-line мониторинга и off-line анализа операций (сделок) согласно Программы внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД
- Комплайенс риски –нормативная документация, мониторинг, анализ, управление.

Условия работы: