Санкционный комплаенс-офицер

Что делать?

• Проводить мероприятия по проверке обновления списков Агентства по финансовому мониторингу, обновлению международных санкционных списков, которые предусмотрены договорами с партнерами в порядке и сроки согласно внутренним нормативным документам Банка;
• Своевременное направление в Агентство по финансовому мониторингу (далее - АФМ) сообщений об операциях клиентов (их представителей), подлежащих согласно законодательству РК финансовому мониторингу (пороговые операции), также подозрительных и необычных операциях клиентов (их представителей), в том числе подозрительных операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ, о случаях приостановления операций клиентов, об отказе в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом посредством автоматической системы АМЛ в порядке и сроки, установленные требованиями законодательства по ПОД/ФТ и Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка;
• Осуществлять сбор информации и проводить анализ сделок (операций), в том числе, и необычных операций, по которым могут возникнуть риски легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), в части требований законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ и готовить заключения по ним в соответствии с требованием Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка;
• Обеспечить проведение идентификации клиента и усиленное изучение его деятельности в целях определения причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводить проверку клиентов с наличием подозрительных признаков по запросам подразделений, филиалов Банка.

Если у вас:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, комплаенса, финансового мониторинга в банке или финорганизации - от 1–2 лет.

• Знание законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ, требований АФМ и международных стандартов.

• Опыт работы с санкционными списками и автоматизированными AML-системами.

• Навыки анализа финансовых операций, умение выявлять признаки подозрительных и необычных транзакций.

• Внимательность, аналитическое мышление, способность работать с большим объёмом информации.

  Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое).