Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
-
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
-
Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
-
Работа с международными санкциями и KYC.
-
Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
-
Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
-
Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Английский приветствуется;
- Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
Не указана
Главный специалист управления операционных рисков
Исламский банк Заман Банк
Алматы
Не указана
Senior Manager, Compliance and Internal Control Department
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Начальник Отдела по работе с финансовыми институтами и рейтинговыми агентствами
Исламский банк Заман Банк
Алматы
Не указана
Риск-менеджер филиала (г. Алмата и Алматинская область)
КазАгроФинанс, АО
Алматы
Не указана
Ведущий менеджер по мониторингу и отчетности, Департамент контроля соблюдения прав клиентов
Alatau City Bank
Алматы
до 600000 KZT
Главный специалист (Отдел регуляторной и статистической отчетности)
Кадровое агентство Мурзабулатова
Алматы
до 600000 KZT
Главный специалист по внутреннему контролю (взаимодействие с АРРФР)
МФО SOLVA (ТОО Talgau Brokerage)
Алматы
до 600000 KZT
Ведущий специалист по защите прав и соблюдению интересов потребителей
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Алматы
до 600000 KZT
Главный специалист Департамента поведенческого надзора
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Алматы
до 600000 KZT
Главный специалист отдела инспекции управления внутреннего аудита (направление IT)
Кадровое агентство Мурзабулатова
Алматы
до 600000 KZT
Аудитор / Старший Аудитор Департамента внутреннего аудита
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
до 600000 KZT
Старший дилер в Управление координации розничных операций Казначейства
Народный банк Казахстана
Алматы
до 600000 KZT
Кредитный менеджер МСБ
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)
Алматы
до 600000 KZT
Менеджер, Департамент Кредитного Анализа и Мониторинга
Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк
Алматы
до 600000 KZT