Специалист по внутреннему контролю (ПОД/ФТ)

Обязанности:

Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ):
• Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных.
• Проверка совпадений по санкционным спискам, спискам ПЭП (политически значимых лиц).
• Подготовка мотивированных заключений и отчетов для Центрального банка и других регуляторов.
• Взаимодействие с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ.
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и защите персональных данных.
• Автоматизация процессов выявления подозрительных операций.
• Выявление, оценка и управление рисками, связанными с ПОД/ФТ.
• Защита персональных данных и соблюдение требований законодательства в этой сфере.

Compliance-функция:
• Контроль соблюдения внутренних политик, процедур и регуляторных требований.
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов.
• Проведение внутренних проверок на соответствие требованиям регуляторов.
• Оценка и минимизация комплаенс-рисков.
• Консультация сотрудников по вопросам комплаенса.
• Подготовка отчетности для руководства и уполномоченных органов по вопросам соблюдения законодательства.
• Участие в разработке и внедрении систем внутреннего контроля и комплаенс-мониторинга.

Требования:
• Высшее образование (финансы, право, экономика или смежные области).
• Опыт работы в области AML/Compliance от 2 лет.
• Знание законодательства Республики Узбекистан в области ПОД/ФТ, защиты персональных данных, нормативных требований Центрального банка.
• Опыт работы с системами мониторинга клиентов и анализа совпадений.
• Навыки в управлении рисками, подготовке отчетов и взаимодействии с регуляторами.
• Владение русским и узбекским языками обязательно, знание английского языка на уровне не ниже B1.

​​​​​Условия:
• Официальное трудоустройство согласно ТК РУз;
• Конкурентная заработная плата;
• Возможности профессионального роста и развития;
• Поддержка и обучение от опытных коллег;
• Стандартный график: с 9:00 до 18:00, пятидневная рабочая неделя.