Вакансия Compliance officer/MLR Officer в городе Астана

Описание вакансии

Обязанности:

Разработка, внедрение и поддержание эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
Подготовка и актуализация AML Policy, Compliance Manual, Internal Controls и других внутренних документов.
Проведение оценки рисков AML/CTF (Risk Assessment) и ежегодный пересмотр.
Настройка и ведение журналов мониторинга, инцидентов, эскалаций и уведомлений (STR/SAR) в соответствии с требованиями AFSA.
Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам AML, санкционных режимов и процедур KYC.
Подготовка и предоставление ежегодных отчётов MLRO Совету директоров и регулятору (AFSA).
Мониторинг изменений в нормативных актах AIFC (AML Rules, GEN, COB) и их применение в работе компании.

Требования:

Готовность пройти процедуру одобрения в статусе Approved Individual (MLRO) в AFSA.
Не более трёх параллельных Approved Individual позиций (в соответствии с требованиями AFSA).
Опыт работы в области AML/CTF, compliance или финансового мониторинга — от 2 лет.
▫ При меньшем опыте — наличие сертификата ICA, CAMS или аналогичного приветствуется.
Знание нормативных актов AIFC/AFSA, понимание процедур лицензирования и надзора.
Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate+ (ведение переписки, отчётности, взаимодействие с AFSA).

Условия:

Компания находится на этапе регистрации, после прохождения процедуры регистрации кандидат оформляется согласно ТК РК
Формат работы: удалённо или гибридно (Астана/Алматы).
На старте — частичная занятость (совмещение, гибкий график).
После получения лицензии — оформление в штат компании с расширением роли (возможность формирования собственной compliance-команды).
Компания обеспечивает:
▫ методическую и юридическую поддержку при подготовке пакета документов в AFSA;
▫ консультации и помощь при подаче на статус Approved Individual;
▫ гибкость и открытость к предложениям по улучшению внутренних процедур.
Умеренная нагрузка (в среднем 10–15 часов в неделю на старте).
Уровень вознаграждения — по результатам собеседования, с учётом квалификации и вовлечённости.

Посмотреть контакты работодателя