Главный специалист контроля операций физических лиц

• Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций (обналичивание, входящие и исходящие веерные и множественные зачисления, высокорисковые P2P-операции, трансграничные переводы)

• Проверка деятельности физических лиц в том числе по сложноструктурированным сделкам

• Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций

• Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц

• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела

• Высшее образование
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года

• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство

• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Навыки работы с большими массивами данных

Условия:

• Комфортный офис рядом с метро Деловой центр/Москва-сити
• Формат работы: офис, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. Также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
• 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день