Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Кузнецкий Мост
Метро: Кузнецкий мостОписание вакансии
Мы — крупная финтех-группа, входящая в топ игроков рынка. Наша команда из 800+ человек развивает несколько направлений: цифровые финансовые сервисы, collection, собственные IT-решения и продукты, кредитные кооперативы.
С момента запуска мы обслужили более 1 млн клиентов и зарекомендовали себя как один из лидеров по скорости и удобству финансовых сервисов. Мы строим прозрачную и технологичную инфраструктуру: цифровое взыскание, аналитику, платформы данных и клиентский сервис, которым гордимся.
Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!
Обязанности:
- Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).
- Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.
- Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
- Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.
- Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.
- Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).
- Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.
- Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).
- Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.).
- Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.
- Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.
Условия:
- Работа в стабильной компании под надзором Банка России.
- Оформление по ТК РФ.
- Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования).
- Профессиональное развитие и возможность обучения за счет компании.
- Гибридный формат (офис г. Москва м. Кузнецкий мост/частично удаленно).
Посмотреть контакты работодателя
С момента запуска мы обслужили более 1 млн клиентов и зарекомендовали себя как один из лидеров по скорости и удобству финансовых сервисов. Мы строим прозрачную и технологичную инфраструктуру: цифровое взыскание, аналитику, платформы данных и клиентский сервис, которым гордимся.
Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь!
Обязанности:
- Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.
- Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК).
- Проведение проверки клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Мониторинг и анализ операций клиентов, выявление подозрительных транзакций.
- Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
- Взаимодействие с Банком России, Росфинмониторингом и СРО.
- Подготовка отчетности и ответов на запросы регуляторов.
- Организация и проведение обучения сотрудников компании по 115-ФЗ.
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).
- Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.
- Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенс или AML/CTF от 5 лет (в финансовом секторе : МФО/МКК, Кредитные организации).
- Знание законодательства РФ: 115-ФЗ, 151-ФЗ, положений и указаний Банка России (375-П, 445-П, 492-П и др.).
- Опыт работы с системами проверки клиентов и ЛК Росфинмониторинга.
- Навыки разработки внутренних нормативных документов и подготовки отчетности.
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.
Условия:
- Работа в стабильной компании под надзором Банка России.
- Оформление по ТК РФ.
- Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается по итогам собеседования).
- Профессиональное развитие и возможность обучения за счет компании.
- Гибридный формат (офис г. Москва м. Кузнецкий мост/частично удаленно).