Руководитель департамента KYC

Организация и контроль выполнения требований комплаенс-политики компании.

Руководство процессами KYC, верификации клиентов и мониторинга операций.

Обеспечение соответствия деятельности компании законодательству и внутренним стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML/CFT).

Взаимодействие с регуляторами и внутренними подразделениями.

Разработка и внедрение процедур по оценке рисков и профилактике нарушений.

Обучение сотрудников отдела и других подразделений по вопросам комплаенс и KYC.

пыт работы в области комплаенс, KYC, AML/CFT не менее 3 лет.

Знание нормативной базы и современных стандартов в сфере финансового мониторинга.

Лидерские качества и опыт управления командой.

Аналитический склад ума и внимание к деталям.

Высшее образование (желательно экономическое, юридическое или финансовое).