Комплаенс офицер
Комплаенс офицер
Алматы, проспект Назарбаева, 50
Метро: Жибек ЖолыОписание вакансии
Что делать?
- Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
- Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
- Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.
Если у вас:
- Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
- Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.
Адрес
Похожие вакансии
Начальник Службы комплаенс
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
Специалист отдела поддержки комплаенс Департамент Online Bank
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
Офицер информационной безопасности
Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева
Полный день
Алматы
до 450000 KZT
Комплаенс-контролер
HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк
Полный день
Алматы
до 450000 KZT