Главный менеджер Отдел валютного и санкционного комплаенса
Главный менеджер Отдел валютного и санкционного комплаенса
Алматы, площадь Республики, 15
Метро: АбаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
- Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
- Работа с международными санкциями и KYC
- Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
- Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
- Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере
- Высшее, предпочтение юридическое
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Наличие сертификата ПОД/ФТ
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
- Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
- Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Адрес
Похожие вакансии
Начальник Службы комплаенс
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист управления операционных рисков
Исламский банк Заман Банк
Полный день
Алматы
Не указана
Старший менеджер Департамента управления рисками
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист Управления методологии пруденциального регулирования банков
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Полный день
Алматы
Не указана
Риск-менеджер филиала (г. Алмата и Алматинская область)
КазАгроФинанс, АО
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана
Главный специалист / ведущий специалист бэк-офиса
Евразийский Капитал, АО
Полный день
Алматы
Не указана
Специалист по защите прав заемщиков и урегулированию споров
МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)
Полный день
Алматы
Не указана
RM / Relationship manager (Кредитный менеджер МСБ и СБ)
Банк ЦентрКредит
Полный день
Алматы
Не указана
Полный день
Алматы
Не указана