АМЛ Специалист/Комплаенс офицер

Мы ждем от тебя:

• Высшее образование (аудит, бухгалтерский учет, финансы, экономика, юриспруденция или другая смежная область);
• Общий стаж работы в финансово-кредитных организациях не менее 1 (одного) года;
• Знание НПА НБКР и ГСФР, предъявляемые к платежным организациям и операторам платежной системы. Знание требований законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• Наличие необходимых сертификатов в части ПФТД/ЛПД;
• Владение навыками деловой переписки и делового общения. Отличное знание ПК.

Что нужно делать:

• Мониторинг и анализ операций клиентов, контроль за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации, а также проверка лиц на совпадение с санкционными перечнями Кыргызской Республики и принятие соответствующих мер (замораживание, приостановление операций) в случае выявления совпадений, в соответствии с требованиями законодательства КР;
• Формирование и направление информации (сообщений) в Государственную службу финансового надзора (ГСФР) по вопросам ПФТД/ЛПД в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
• Взаимодействие с уполномоченным государственным органом по вопросам ПФТД/ЛПД в рамках требований законодательства Кыргызской Республики;
• Контроль за соблюдением внутренних правил и процедур, а также обеспечение их соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики.