Ведущий специалист комплаенс контроля

Основные требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое направление).
• Опыт работы в банковской системе не менее 2 (двух) лет, в операционном блоке не менее 1 (одного) года
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, будет являться преимуществом..
• Знание законодательства Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД (противодействие финансированию терроризма и легализации доходов).
• Навыки работы с правовыми и справочными системами.
• Соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами НБКР.

Обязанности:

• Мониторинг соблюдения законодательства и внутренних нормативных документов банка.
• Формирование и направление сообщений о подозрительных операциях (СПО),
• Проведение процедур проверки клиентов в рамках KYC (Знай своего клиента), CDD (надлежащая проверка клиента), EDD (углубленная проверка клиента).
• Анализ клиентских операций, выявление подозрительных или необычных сделок.
• Проверка клиентов и контрагентов по международным санкционным спискам (ООН, ЕС, США и др.).
• Подготовка отчетности для руководства банка, а также для предоставления в контролирующие органы.
• Взаимодействие с внутренними подразделениями банка по вопросам комплаенс-контроля.
• Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур, инструкций и методик по комплаенс-контролю.

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР;
• Достойную оплату труда и возможность карьерного роста;
• Дружную рабочую атмосферу и слаженный коллектив;
• Современные уютные офисы в удобных локациях;
• Масштабные проекты и корпоративные мероприятия;
• Повышение квалификации и обучения за счет банка.