Главный специалист финансового мониторинга

Мы, сотрудники отдела комплаенс-контроля Paritetbank. Наша команда почти сформирована, и мы ждем только тебя!

Приходи к нам на позицию:

Специалиста (ведущего/главного) финансового мониторинга

Чем ты будешь заниматься:

• выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной и представлении/непредставлении сведений в орган финансового мониторинга;
• направлять специальные формуляры регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в орган финансового мониторинга;
• осуществлять комплаенс-контроль и согласование проведения платежей при их совпадении со списками комплаенс-ограничений;
• проводить предварительный анализ и оценку деятельности потенциальных клиентов - нерезидентов (ЮЛ), подготавливать соответствующее заключение на открытие счета;
• составлять и представлять в Национальный банк Республики Беларусь отчетность по форме 1050 «О финансовых операциях и клиентах, подлежащих идентификации».

Что мы ожидаем от тебя - нашего будущего сотрудника:

• высшее экономическое и/или юридическое образование;
• опыт работы в банковской сфере;

• знание законодательства в области ПОД/ФТ;

• опыт работы с ПК «Ведение анкет клиентов», ПК «SC-KYC», SC «BANK-NT», SC «RETAIL», SC «FUSION», SC «CCS», SC «WLC», ПК «Спецформуляр-Банк», ПК «Выявление подозрительных операций».

В нашей команде тебя ждет: