Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- проверка и идентификация клиентов, анализ их деятельности и источников дохода;
- мониторинг сделок на предмет выявления подозрительных операций;
- ведение базы данных и подготовка отчётности для Росфинмониторинга;
- разработка и внедрение внутренних процедур по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
- обучение сотрудников компании правилам финансового мониторинга;
- взаимодействие с контролирующими органами.
-
опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
-
знание законодательства РФ (115-ФЗ, нормативные акты Банка России);
-
понимание специфики ломбардной деятельности;
-
уверенный пользователь ПК (Excel, 1С или другие профильные программы);
-
готовность проходить повышение квалификации.
- работа в крупной федеральной сети ломбардов;
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- работа в современном офисном центре класса B+, шаговая доступность от ст. метро "Строгино";
- стабильная заработная плата, уровень которой обсуждаем по итогам собеседования;
- комплексная программа адаптации, корпоративное обучение.
Похожие вакансии
Главный специалист отдела финансового мониторинга
КБ Столичный Кредит
Полный день
Москва
до 85000 RUR
Специалист сектора внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов
Боровицкое Страховое общество
Полный день
Москва
до 75000 RUR
Ведущий/главный специалист отдела банковских гарантий
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
ФОРА-БАНК, АКБ
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ
Независимый специализированный депозитарий
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Начальник отдела мониторинга залогов
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
от 90000 RUR
Бухгалтер по сопровождению портфеля займов (МФО/МКК)
Целевые Финансы
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист в подразделение комплаенс (ПОД/ФТ)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 100000 RUR
