Комплаенс - контролер

Мониторинг законодательства РК ПОД/ФТ

Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,

Организация и координация управления комплаенс-риском;

Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

Анализ клиентов с целью выявления рисков;

Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;

Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;

Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;

Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.