Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Ведущий специалист отдела по работе с обращениями клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
до 53300 RUR
Полный день
Казань
до 100000 RUR
Старший/Главный государственный налоговый инспектор
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Полный день
Казань
до 80000 RUR
Главный государственный налоговый инспектор отдела досудебного урегулирования налоговых споров
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Полный день
Казань
до 70000 RUR