AML Mенеджер

• Разработка и внедрение процедур по KYC, WLF, STR, RA и другим AML-процессам;

• Управление и сопровождение моделей оценки рисков на основе RBA (Risk Based Approach);

• Взаимодействие с государственными органами и внешними структурами по вопросам AML (подготовка материалов для NAPP, ответы на проверки, коммуникация и др.);

• Организация и управление системой отчетности STR/CTR, усиление внутреннего контроля;

• Проведение обучения сотрудников по AML и совершенствование системы внутреннего контроля.

Требования к кандидату:

• Опыт разработки и управления AML-политиками от 2 лет.

• Навыки интерпретации законодательства, нормативных актов и регулятивных требований в области AML.

• Практический опыт работы с системой противодействия отмыванию доходов (идентификация клиентов, STR, внутренний контроль, RBA).

• Опыт внедрения и эксплуатации AML-систем.

• Опыт взаимодействия с НАПП во время проверок и надзорных мероприятий.

Желательные квалификации:

• Наличие сертификата CAMS;

• Знания в области криптоактивов и блокчейна;

• Опыт взаимодействия с НАПП и ответов на аудиторские проверки.

Условия:

• Трудоустройство согласно трудового кодекса Республики Узбекистан.
• Мы предлагаем конкурентные условия труда, которые будут определены по итогам собеседования с учетом опыта и профессиональных навыков кандидата.