Руководитель операционной деятельности в области AML
Руководитель операционной деятельности в области AML
Описание вакансии
Что будет входить Ваши обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Координировать, организовывать и контролировать процесс утверждения KYC;
- Обеспечение подачи и обработки всех клиентских досье, требующих проверки на предмет ПОД, в соответствии с нормативными требованиями;
- Управление и реагирование на запросы Отдела финансовой разведки (FIU) и Прокуратуры;
- Обеспечение своевременного и полного предоставления точной информации;
- Контролировать мониторинг подозрительных операций;
- Обеспечение своевременной подачи отчетов о подозрительной деятельности (SAR) и поддержание высоких стандартов анализа и документирования дел;
- Разработка и совершенствование операционных процессов AML;
- Документирование операционных процессов в соответствии с внутренними инструкциями;
- Выявлять неэффективные процессы, предлагать их оптимизацию и разрабатывать бизнес-рекомендации на основе аналитики AML;
- Участвовать в составлении запросов на ИТ и предлагать технические решения для повышения операционной эффективности AML;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов, связанных с AML, а также участие в пересмотре и совершенствовании внутренней нормативной базы банка;
- Высшее образование в области финансов, делового администрирования или смежной области;
- Минимум 3-5 лет опыта работы в сфере AML, комплаенс или предотвращения финансовых преступлений в банковской сфере;
- Владение узбекским и английским языком. Знание русского языка - желательно;
- Уверенное понимание KYC, SARs и требований к нормативной отчетности;
- Отличные организационные и координационные навыки;
- Аналитический склад ума со способностью предлагать усовершенствования процессов;
- Опыт работы с регулирующими органами и правоохранительными учреждениями;
- Работа в крупном, динамично развивающемся международном банке;
- Возможность профессионального развития и карьерного роста;
- Трудоустройство согласно законодательству РУз;
- ДМС;
- График работы 5/2, 09:00-18:00.