Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Казань
Не указана
Ведущий специалист отдела по работе с обращениями клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Казань
Не указана
Главный аналитик Управления анализа малого и среднего бизнеса в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Казань
до 75000 RUR
Государственный налоговый инспектор отдела налогового мониторинга
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4
Казань
до 60000 RUR
Казань
от 70000 RUR
Старший операционист по работе с юридическими лицами в центральный офис (ул. Достоевского)
Россельхозбанк
Казань
от 140000 RUR
Казань
до 70000 RUR
Главный специалист отдела аналитики и анализа раскрытия информации (без опыта, с оконченным в/о)
ГКУ РТ Управление по Обеспечению Деятельности Государственной Жилищной Инспекции Республики Татарстан
Казань
до 55000 RUR