Ведущий специалист по мониторингу мошеннических операций

Взаимодействие с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)

Подготовка аналитических материалов, информационных записок и других документов

Формирование и направление сообщений о подозрительных операциях (СПО)

Анализ деятельности клиентов с точки зрения управления клиентскими рисками

Выполнение прочих задач в рамках компетенции

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ — от 1 года

Общий стаж работы — от 2 лет

Ответственность, внимательность к деталям и скрупулёзный подход к работе

Знание законодательства в области ПОД/ФТ

Опыт подготовки аналитических документов

Приветствуется знание SQL и навыки работы с данными

Мы предлагаем: