Специалист/Ведущий специалист по Финансовому мониторингу

Нижний Новгород, улица Родионова, 192к2

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
Обработка отчетов
Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ /НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Работа в программах/приложениях: Инверсия, TCRM, Jira, Wiki, Zeppelin, Outlook, Комита, Web Tutor, Электронный конструктор, Tableau

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
Умение работать с большим объемом информации и документов
Ответственность, внимательность, аккуратность

Мы предлагаем:

Работу в офисе или гибридный формат — по договоренности с руководителем
ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию
Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании