Комплаенс специалист (AML)

Ckassa - сервис для приема платежей. На рынке уже более 19 лет. Помогаем миллионам людей зарабатывать и оплачивать товары и услуги, а тысячам компаний даем инструменты, чтобы принимать безналичную оплату.

Сейчас для усиления нашей профессиональной команды в поисках специалиста-эксперта по AML.

Чем предстоит заниматься:

• Разработка, внедрение, поддержание систем выявления мошеннических операций и их актуализация с учетом специфики финтеха;
• Мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, фродом итд;
• Анализ подозрительных операций и подготовка отчетов для регуляторов (например ЦБ/Росфинмониторинг);
• Контроль процедур KYC (Know Your Customer) по проверке клиентов;
• Взаимодействие с внутренними отделами Информационной безопасности и другими регуляторами;
• Обучение сотрудников компании по вопросам AML/KYC/ПОД/ФТ, ведение методических материалов (при необходимости);
• Отслеживание изменений в законодательстве и стандартах AML/KYC/ПОД/ФТ;
• Проведение внутреннего аудита и оценки рисков финансовых операций.

Наши ожидания:

• Опыт работы от 2 лет в области AML (желательно в финтех/банковская сфере);
• Высшее образование (юридическое, экономика, финансы, право);
• Знание российского законодательства по AML/KYC (обязательно 115-ФЗ РФ);
• Умение работать с аналитическими системами мониторинга транзакций, понимание платежных систем;
• Внимательность к деталям, аналитический склад ума, высокий уровень ответственности;
• Навыки составления отчетов и взаимодействия с регуляторами;
• Понимание специфики финтех-сферы/электронной коммерции является плюсом.

Мы предлагаем:

• Работа в аккредитованной IT компании;
• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• Удобный график 5/2 с 9:00 до 18:00 (в пятницу укороченный день), по договоренности после ИС возможен гибрид;
• Отличная локация с развитой транспортной инфраструктурой: несколько остановок общественного транспорта рядом, чтобы добираться было легко и быстро;
• На территории офиса две просторные парковки;
• В шаговой доступности столовые с вкусной и доступной едой;
• В самом офисе у нас современная оборудованная зона для приема пищи (с кофе, чаем, печеньем), а также уютная лаунж-зона;
• ДМС с индивидуальными условиями;
• Команда профессионалов, открытая к новым идеям и технологиям.