Специалист службы финансового мониторинга

• реализацией правил внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ
• реализацией программы управления рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)
• анализом подозрительных операций(сделок) и формированием заключений по клиентам, в деятельности которых установлен риск ОД/ФТ
• формированием сообщений о подозрительных операциях (сделках) клиентов для направления сведений в Уполномоченный орган.

Наши ожидания

• опыт работы в банке от 1-го года
• умение работать с большим объемом информации и документов
• ответственность, внимательность, аналитический склад ума
• высшее образование

Мы предлагаем

• трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• график 5/2 (возможен гибридный график)
• месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. А

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:

Финансовый мониторинг, ПОД ФТ, экономическая безопасность, финансовый контролер.