Специалист службы финансового мониторинга

• проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
• направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
• проведение анализ документов клиентов банка, , написание мотивированного суждения о ФХД клиента

Наши ожидания

• опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга от 1-го года
• умение работать с большим объемом информации и документов
• ответственность, внимательность, аналитический склад ума
• высшее образование

Мы предлагаем

• трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• график 5/2 (возможен гибридный график)
• месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. А

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:

Финансовый мониторинг, ПОД ФТ, экономическая безопасность, финансовый контролер.