Главный специалист в финансовый мониторинг
Главный специалист в финансовый мониторинг
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Анализ и выявленных необычных или сомнительных операций/сделок (по юридическим лицам и ИП)
- Согласование операций и ВЭД контрактов
- Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
- Участие в тестировании и автоматизации новых процессов
- Высшее оконченное образование
- Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
- Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
- Опыт анализа большого объёма информации
- Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
- Анализ операций ВЭД будет преимуществом
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Эксперт в отдел экономической и консолидированной отчетности
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
Не указана
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Народный доверительный банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Отдела учёта операций казначейства
Азия-Инвест Банк (АО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Специалист Отдела финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Специалист по операционным рискам
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 130000 RUR
Главный эксперт отдела по работе с физическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист по операционному обслуживанию юридических лиц
ДенизБанк Москва
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Главный специалист-эксперт Отдела регуляторной отчетности
Банк Русский Стандарт
Полный день
Москва
до 90000 RUR
