Руководитель валютного контроля и финансового мониторинга

TRD группа компаний - управляет собственной международной инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы поставщиков и производителей товаров на глобальном рынке, осуществляя логистику и международные платежи участников внешнеэкономической деятельности.

Мы уверены, что путь к успеху в бизнесе заключается в создании разнообразной и сплоченной команды инициативных людей, которые ломают стереотипы и вместе находят уникальные решения для международной торговли.

Мы ищем опытного и ответственного коллегу, который станет частью нашей динамично-развивающейся команды.

Обязанности:

• Проведение комплексной проверки (Due Diligence) иностранных и российских контрагентов.
• Принятие оперативных решений по уровню риска контрагента и сделке.
• Понимание и применение норм валютного законодательства РФ (прежде всего, 173-ФЗ "О валютном регулировании и контроле") в контексте операций платежного агента.
• Проверка правильности оформления справок о валютных операциях (СВО), договоров.
• Валютный контроль.
• Санкционный контроль.
• Распределение задач и контроль исполнения в небольшой команде специалистов онбординга клиентов. Организация оперативной работы в условиях высокой нагрузки.
• Тесная работа с фронт-офисом (продажи, клиентский сервис), бэк-офисом, казначейством, юристами, ИТ.
• Участие в актуализации внутренних политик и процедур AML/KYC/Валютного контроля с учетом специфики ВЭД и платежного агентства.

Требования:

• Практический опыт работы от 3 лет на позиции Compliance Officer / AML Analyst / Специалиста по валютному контролю с ВЭД-сделками в банке, платежной системе, торговой компании или у платежного агента.
• Понимание полного цикла ВЭД и документооборота.
• Глубокое знание и актуальная практика применения 115-ФЗ, 173-ФЗ, Стандартов Росфинмониторинга, Указаний Банка России.
• Понимание факторов, влияющих на себестоимость транзакций в ВЭД (комиссии банков-корреспондентов, валютные риски, лимиты платежных систем, издержки комплаенс-проверок) и связанных ограничений (страновые риски, лимиты на контрагентов, ограничения по типам товаров/услуг).
• Опыт проведения KYC проверок, включая идентификацию UBO, анализ сложных корпоративных структур.
• Опыт работы с санкционными списками (OFAC, ЕС, UN, UK, РФ) и применения санкционных запретов.
• Умение работать с большими объемами данных и документов без потери качества. Внимание к деталям – критически важно.
• Работа в условиях постоянного давления (сроки регуляторов, запросы банков, требования бизнеса). Способность сохранять хладнокровие и концентрацию.

Мы всегда поддержим вас и ваши идеи не потеряются: предлагайте и обсуждайте, ищите новые решения и развивайтесь с профессионалами. А ещё мы предложим:

• Достойную заработную плату.
• Внешнее обучение.
• Цифровое пространство (коворкинг, электронный документооборот).
• Компенсацию мобильной связи.
• Отсутствие дресс-кода для сотрудников back-office.

Будем рады рассказать подробнее подходящему кандидату.