Заместитель начальника Управления контроля операционных и финансовых рисков

- Построение системы управления рисками мошенничества в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями;
- Лидирование проекта по внедрению автоматизированной системы по предотвращению мошенничества (кроссканально по всем видам операций);
- Выстраивание и поддержка процесса обмена данными с Антифрод-центром НБРК;
- Разработка стратегии,политики и процедур управления рисками мошенничества;
- Выработка типологий для выявления мошеннических схем и выработка правил предотвращения;
- Создание и поддержка эффективных систем мониторинга для выявления и предотвращения рисков, связанных с операциями клиентов
- Регулярное проведение анализа финансовых операций для выявления подозрительных активностей, подозрительных транзакций и возможных нарушений законодательства
— Управление и координация работы сотрудников отдела, распределение задач и контроль выполнения планов
— Создание и внедрение мер по снижению транзакционных рисков, включая процедуры контроля, идентификации и отчетности
— Подготовка методологии и отчетности для внешних и внутренних проверок, обеспечение соответствия требованиям законодательства и стандартам
— Проведение тренингов для сотрудников отдела, обновление знаний о новых рисках и изменениях в законодательстве.

Требования:

- Опыт работы в области управления транзакционными рисками в банке или финансовых учреждениях на аналогичной должности
- Участие в пилотном проекте по взаимодействию с Антифрод-центром НБ РК, опыт работы по выстраиванию процессов противодействия мошенничества в рамках законодательных и регуляторных требований (НПА188, Закон о платежах и платежных системах,
- Глубокое знание требований РК и международных стандартов по предотвращению финансовых преступлений
- Опыт в создании и управлении системами мониторинга для выявления рисков, включая автоматизацию процессов
- Умение работать с большими объемами данных, анализировать и интерпретировать транзакционные потоки
- Опыт взаимодействия с регуляторами и аудиторскими органами
- Опыт управления коллективом, включая подбор и обучение сотрудников

Желательный опыт: