Head of the Compliance

ОБЯЗАННОСТИ :

• Контроль и координация работы Департамента
• Обеспечение надлежащего выполнения задач и функций Департаментом в соответствии с Положением о Департаменте
• Выполнение функций Главного комплаенс контролера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка
• Контроль и координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ
• Обеспечение разработки внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и их исполнения;
• Обеспечение подготовки отчетности, требуемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ
• Рассмотрение и принятие решений по информации полученной от соответствующих департаментов по операциям подлежащим финансовому мониторингу или подозрительным операциям
• Обеспечение проведения тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ
• Принятие решения о предоставлении сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством;
• Обеспечить соответствие работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово – административным документам Банка и должностным инструкциям
• Контроль над компетентностью и качеством заключений, писем и другой исходящей документации, подготовленной Департаментом;
• Надлежащим образом выполнять функциональные обязанности, установленные трудовым договором, внутренней документацией Банка и настоящей должностной инструкцией;
• Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины работниками Департамента
• Обеспечить сохранность конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей
• Обеспечить развитие работников Департамента путем оценки, консультирования и направления на тренинги (в соответствии с внутренними документами Банка).
• Иные задачи, поставленные Советом директоров в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ

ТРЕБОВАНИЯ :

• Высшее образование
• Опыт работы в международных банках не менее 8 лет.
• Опыт работы руководителем комплаенс контроля и/или ПОД/ФТ предпочтителен.
• Знание законодательства и применимой международной банковской практики.
• Знание банковских продуктов следующих подразделений Банка: операционное подразделение, казначейство и других подразделений, которые предоставляют услуги банкам, корпоративным клиентам, среднему и малому бизнесу, физическим лицам.
• Отличные способности по общему руководству, полученные посредством опыта и формальных тренингов.
• Отличные коммуникативные и межличностные навыки.
• Знание английского языка не ниже upper intermediate.