Специалист/старший специалист комплаенс контроля

DemirBank - Банк для вашей жизни!

Ваши задачи:

• осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Банка, в целях выявления подозрительной деятельности связанной с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
• подготовка и направление информации в государственные органы КР , в рамках исполнения требований предусмотренных законодательством по ПФТД/ЛПД ;
• осуществление контроля за сотрудниками структурных подразделений Банка в части выявления нарушений и рисков ФТД\ЛПД ;
• оказание поддержки в подготовке квартальных отчетов Аудит Комитету и Совету Директоров Банка, а также другой необходимой отчетности ГСФР КР и НБКР.

• образование - высшее экономическое или юридическое;
• опыт работы в банковской сфере – не менее 1 года;
• знание английского языка является преимуществом;
• знание программы и формул Excel, умение работать с большими объёмами информации в таблицах Excel;
• знание контрольных и бизнес-процессов банка, внутренних правил и процедур, информационных ресурсов и отчетности банка; законодательства регулирующего банковскую деятельность в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД)

Мы предлагаем:

• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентоспособную заработную плату;
• Широкие возможности для самореализации и развития профессиональных данных;
• Современный офис в центре города