Специалист по предотвращению отмывания доходов

Чем предстоит заниматься

• Работать с данными клиентов, их операциями, проводимых с использованием лицевого счета у оператора связи
• Изучать абонентские данные клиентов для проведения идентификации, присвоения уровня риска клиента на основании имеющейся методики
• Изучать поток операций клиентов на предмет выявления необычных сделок/сделок обязательного контроля и оценивать их по имеющейся в компании методике
• Формировать досье на клиента и представлять их на рассмотрение специальному должностному лицу
• Обрабатывать обращения клиентов и проведение оценки представленных клиентом документов
• Рассматривать документы и пояснения клиентов
• Готовить запросы документов клиентам и ответы на их претензии

Что для этого нужно

• Высшее экономическое или юридическое образование
• Умение работать с документами и нормативными актами
• Навыки делового письма, работы с информационными и правовыми системами, а также знание MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) на уровне опытного пользователя
• Умение работать в режиме многозадачности, проактивный подход к работе