Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов;

• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ;

• Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ;

• Онлайн мониторинг клиентских операций;

• Участие в подготовке внутренней отчетности, обучении сотрудников

Требования:

• Образование высшее юридическое/экономическое;

• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга кредитной организации не менее 2 лет;

• Замещение Ответственного сотрудника на время отсутствия;

• Навыки работы в программе ЦФТ;

• Знание английского языка как конкурентное преимущество.

Условия:

- Комфортный офис бизнес-класса в центре Москвы в шаговой доступности от метро Белорусская;

- Расширенный пакет ДМС в ведущих клиниках столицы;

- Чай/кофе/плюшки в офисе;

- Работа в стабильном и перспективном Банке с соблюдением режима рабочего времени и отдыха;

- Возможность изучения китайского языка и дополнительного обучения.