Комплаенс-менеджер
Комплаенс-менеджер
Алматы
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- • Проведение KYC/CDD/EDD проверок клиентов и мерчантов (юр. лица, ИП, физ. лица);
• Анализ операций клиентов и участие в процессе транзакционного мониторинга;
• Выявление подозрительных операций и подготовка материалов для отчетности в уполномоченные органы;
• Подготовка и сопровождение отчетности в WebSFM;
• Участие в разработке и актуализации внутренних документов (ПВК по ПОД/ФТ, политики AML/CTF, санкционная политика, процедуры мониторинга);
• Проведение санкционного скрининга (OFAC, EU, UN и др. списки);
• Участие во внутренних проверках, аудитах, запросах банков и международных платежных систем (Visa/Mastercard);
• Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам комплаенса и рисков;
• Участие в обучении сотрудников по вопросам AML/CTF.
-
Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое — желательно);
• Опыт работы в AML/Compliance не менее 1 года (желательно в банке, платежной организации, финтехе);
• Знание законодательства РК по ПОД/ФТ и нормативных актов НБРК;
• Понимание процессов KYC/CDD, транзакционного мониторинга и санкционного контроля;
• Опыт работы с WebSFM — будет преимуществом;
• Английский язык на уровне чтения проф. документации;
• Внимательность к деталям, аналитическое мышление, ответственность.
наличие сертификата о прохождении тестирования
- Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально);
• Официальное трудоустройство;
• Работа в стабильной финтех-компании;
• Возможность профессионального роста в сфере compliance и международных платежей;
• Офис в г. Алматы. ( на текущий момент удаленная работа)
